公告日期：2025-04-23

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-017
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十八次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董
事长解江冰先生召集并主持，应出席参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，报告期内，公司总经理围绕高质量发展，在企业治理、研发创新、产品质量、客户服务等方面持续发力，同时，积极回应利益相关方对公司的关注与期望，履行上市公司的责任和义务。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2024 年度内部控制评价报告》。2024 年度，公司持续加强公司治理，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议并通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

五、审议并通过《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

经与会董事认真审议，2024 年度公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，恪尽职守，运用自身专业知识和能力认真履行了审计委员会的各项职责，对公司重大事项进行了审慎的讨论，提升了公司财务报告信息的真实性和可靠性，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力推动了公司治理水平的提升，进一步促进公司治理体系完善。全体董事一致同意通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

六、审议并通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
经与会董事评估，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，在执行公司 2024 年年度审计工作的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出较高的业务水准，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。全体董事一致同意通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

七、审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权……
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