公告日期：2025-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，就爱博医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博医疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，
实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，详情如
下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到位总额 823,287,435.00

项目 金额

减：使用募集资金支付发行费用 11,260,000.00

置换以自筹资金预先支付的发行费用 8,038,298.48

募集资金净额 803,989,136.52

加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 40,791,995.52

减：直接投入募投项目的金额 799,649,168.52

置换先期投入的募投项目资金 40,701,529.76

使用募集资金进行现金管理 0.00

将结余募集资金永久补充流动资金 4,430,433.76

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

招商证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，招商证券
对公司的持续督导期限至 2023 年 12 月 31 ……
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