公告日期：2025-04-23

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定
部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全的管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，其中，涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护爱博诺德（北京）医疗科技 第一条 为维护爱博诺德（北京）医疗科 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 技股份有限公司（以下简称“公司”）、

东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、和其他有关规定，制订本章 “《证券法》”）、和其他有关规定，制
程。 定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
具有同等权利。 当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价格。 每股应当支付相同价格。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。

第十八条 公司发起人、认购的股份数、持 第十八条 公司设立时发行的股本总数为
股比例、出资方式和出资时间如下： 78,849,272股，面额股的每股金额为1元。
…… 公司发起人、认购的股份数、持股比例、
出资方式和出资时间如下：

……

第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 ……
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