公告日期：2026-01-14

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-001
炬芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

普通股股东人数 181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,874,590

普通股股东所持有表决权数量 12,874,590

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 7.3873

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 7.3873

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 175,167,650 股，其中公司回购专用账户中股份数为 887,155 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 174,280,495 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长周正宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
2、 董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,822,202 99.5931 42,266 0.3283 10,122 0.0786

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关于预计 2026

年度日常关联 12,822,202 99.5931 42,266 0.3283 10,122 0.0786
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

已回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾
2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。