公告日期：2025-12-27

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-076
炬芯科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于 2025 年 12 月 26 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第六
次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》，认为本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计
2026 年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联
人提供物业维护服务等日常关联交易，现对 2026 年各类别的日常关联交易累计
金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

本 年 年 初 至 本次预计金额
关联 2026 年 占 同 类 2025 年 11 月 占同类业 与上年实际发
交易 关联人 预计金额 业 务 比 30日与关联人 务 比 例 生金额差异较
类别 例（%） 累计已发生的 （％） 大的原因
交易金额

向 关 弘忆 国际 根据公司经营
联 人 股份 有限 8,000.00 12.29 5,820.37 8.94 发展进行评估
销 售 公司 与测算，调整

产品、 小计 8,000.00 12.29 5,820.37 8.94 可能发生交易
商品 的金额

向 关 炬力 集成

联 人 电路 设计 220.00 36.84 220.41 36.91

租 赁 有限公司
房 屋 炬创芯(上

（ 租 海)微电子 10.00 1.67 15.82 2.65

入） 有限公司

小计 230.00 38.51 236.23 39.56

向关 炬力集成

联人 电路设计 10.00 - - -

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物业

维护 小计 10.00 - ……
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