公告日期：2025-12-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于炬芯科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资
金总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,602.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 119,486.61 万元。上述募集资金
已全部到位，并经天健会计师事务所审验，于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报
告》（天健验〔2021〕7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》，公司的募
集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 23,835.61 23,835.61

2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 7,738.34 7,738.34

研发及产业化项目

3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05

4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00

合计 47,325.00 47,325.00

（二）超募资金投资建设新项目的情况

根据公司《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公司新项目计划投资总额为 40,936.87 万元，拟全部使用超募资金，新项目的具体投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 投资总额拟使用超
募资金金额

1 新一代端侧 AI 芯片研发及产业化项目 10,110.74 10,110.74

2 新一代智能无线音频 SoC 芯片研发及产 16,917.56 16,917.56
业化项目

3 研发中心建设项目 13,908.57 13,908.57

合计 40,936.87 40,936.87

三、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影……
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