公告日期：2025-04-29

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-031
炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”） 于 2025 年 4 月 28 日现场结合通讯的方式在公司会议室召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出，本次会议履行临时监事会
通知程序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《炬芯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意
该议案。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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