公告日期：2025-05-31

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-034
苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章
程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）
于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事
会、变更经营范围及同步修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加“光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体分立器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理”等经营内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司章程及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并相应废止公司《监事会议事规则》等相关制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法）《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司取消监事会、变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，附表仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“监事”、“监事会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

附表：

《公司章程》修订对照表

原条款 修订后条款 修订

类型

第一条为维护苏州长光华芯光电技术股 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股
份有限公司（以下简称“公司”）股东和 份有限公司（以下简称“公司”）股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
华人民共和国证券法》、《上市公司章程 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 修改
指引》《上海证券交易所科创板股票上市 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
规则》（以下简称《上市规则》）和其他 《上市公司章程指引》《上海证券交易所

有关规定，制订本章程 科创板股票上市规则》（以下简称《上市

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