公告日期：2025-04-30

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-021
苏州长光华芯光电技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
29 日召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相
关法律法规、《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：根据相关法律法规、《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》及薪酬考核管理相关的制度文件，结合公司实际经营情况制定的 2025 年度监事薪酬方案合理、有效。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避；

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》如实反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于保持公司持续稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易
预计情况的议案》

监事会认为：公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情
况属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

表决结果：3……
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