公告日期：2025-04-30

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，2024 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事王则斌先生、陈长军先生及董事于赢博先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王则斌先生担任，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开六次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议召开 名称 编号 审议议案

1 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》

第二届董事会审计

1 2024/3/18 2 《关于对外投资暨关联交易的议案》

委员会第四次会议

3 《关于向关联方增资的议案》

第二届董事会审计 1 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2 2024/4/24

委员会第五次会议 2 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》

3 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司向银行申请授信额度的议案》

6 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

7 《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度
日常性关联交易预计情况的议案》

8 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

9 《关于计提 2023 年年度资产减值准备的议
案》

10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》

11 《关于使用超募及部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》

12 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》

……
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