公告日期：2025-04-29

龙芯中科技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人肖利民作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和公司《独立董事工作规则》的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，并对公司重要事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人情况

本人肖利民，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993
年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996 年和 1998 年分别获中国科学院
计算机组织与系统结构硕士和博士学位。1998 年 7 月至 2005 年 6 月，任职于中
国科学院计算技术研究所。2005 年 6 月至今，任职于北京航空航天大学计算机学院，历任教授、计算机科学技术系主任、计算机系统结构研究所所长。2020年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，未在公司主要股东单位任职，与公司实际控制人之间不存在利害关系，亦不存在可能对其独立客观判断产生影响的其他情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，能够有效地履行独立董事职责，能够独立、客观地做出专业判断。

二、 履职情况

（一）会议出席情况

报告期内，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东
会次数 大会次数

肖利民 6 6 0 0 2

报告期内，本人参加审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会
1 次，年报审计沟通会 2 次。本人严格按照《公司章程》及专门委员会工作细则行使职权，参加了报告期内应参加的全部专门委员会、董事会和股东大会，议案均审议通过，本人认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，并提出合理建议，为公司科学决策发挥了积极作用。

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人对董事会审议事项进行了认真审阅，并就募集资金使用、会计师事务所聘任、关联交易等重大事项发表了明确同意的独立意见，认为相关事项均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极参加监管培训，涉及上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议、《公司法》修订、投资者保护与投资者关系、新质生产力与高质量发展等培训主题。本人与公司保持良好沟通，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了解，利用自身的专业知识和行业经验对公司相关事项提出了意见建议。2024 年度，本人满足在公司的现场工作时间应当不少于十五日的监管要求。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，包括但不限于及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前送达会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，同时，公司积极配合独立董事的履职工作，为独立董事履职提供了必要条件。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司 2024 年度日常关联交易均基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。