公告日期：2025-09-18

公司代码：688046 公司简称：药康生物
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

目录

2025 年第二次临时股东大会参会须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
议案一：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案......7议案二：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8
议案三：关于新增及修订公司部分治理制度的议案......9
议案四：关于选举董事的议案......10

2025 年第二次临时股东大会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。
二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点

会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 10:00

现场会议召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 103 会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议主持人：董事长高翔先生

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

（三）推举计票、监票人员

（四）宣读和审议会议议案

序 议案名称

号

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

2 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3 关于新增及修订公司部分治理制度的议案

累积投票议案

4 关于选举董事的议案

4.01 选举柳丹先生为第二届董事会非独立董事

（五）针对大会审议议案，参会股东及股东代理人发言及提问

（六）与会股东及股东代理人进行投票表决

（七）会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读 2025 年第二次临时股东大会决议

（九）见证律师对会议情况发表……
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