公告日期：2025-05-24

证券简称：药康生物 证券代码：688046
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025 年股票增值权激励计划

授予事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 5 月

目 录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见...... 6
五、备查文件及咨询方式 ...... 10

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
药康生物、公司、上市公司 指 江苏集萃药康生物科技股份有限公司
本激励计划、股权激励计划 指 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年股票增值权激励计划

《激励计划》 指 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年股票增值权激励计划》

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏集萃药康生物
独立财务顾问报告、本报告 指 科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项之独立财务顾
问报告

本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

股票增值权 指 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的方式，
获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票增值权的公司高级管理人员、核心骨
干员工

授予日 指 公司向激励对象授予股票增值权的日期，授予日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票增值权时所确定的、激励对象获得公司股份
的价格

有效期 指 自股票增值权授予之日起至激励对象获授的股票增值权全部行权或作
废失效之日止

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

兑付价格 指 每批次股票增值权可行权日当天公司 A 股普通股的股票收盘价，且最
高不得超过 20元/股

行权条件 指 根据本激励计划，激励对象行使股票增值权所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》

《公司章程》 指 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、万元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类

财务数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由药康生物提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或任何遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。