公告日期：2025-05-24

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-042
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2025 年 5 月 17 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予人员中 3 名激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年8月1日及2024年10月29日，公司分别公告了《2023年年度权益分派实施公告》《2024年半年度权益分派实施公告》。

根据公司《激励计划》及其摘要的相关规定，在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
上述事宜在公司2022年第二次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。董事王韬为激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0票弃权。董事王韬为激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。

（四）审议通过《关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年股票增值权激励计划原确定的激励对象财务总监徐崇博及外籍员工 1 人，因个人原因离职而不符合激励对象的资格。根据公司 2025 年第一次
临时股东大会的授权，董事会将上述对象获授的股票增值权作废。调整后，公司激励对象由 27人调整为 25人，股票增值权数量由 54.60万份调整为 43.60万份。
上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2025年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-039）。
（五）审议通过《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

根据《公司 2025 年股票增值权激励计划》及其摘要、《上市公司股权激励管理办法》和公司 2025 年第一次临时股东大会……
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