公告日期：2025-05-21

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：江苏集萃药康生物科技股
份有限公司

保荐代表人姓名：季李华 联系电话：010-56839300

保荐代表人姓名：洪捷超 联系电话：010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，对药康生物进行持续督导，并出具本 2024 年度（以下简称“报告期”）持续督导跟踪报告：
一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐人核查发现，由于受内外部因素影响，报告期内公司募集资金投资项目实施进度存在晚于预期情形。

公司已于2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年年度报告披露相关事项，保荐人亦已于《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告》《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》等核查意见或持续督导跟踪报告中说明相关事项。

公司募集资金投资项目实施进度存在晚于预期情形具体情况如下：

截至2024年12月31日，募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”累计投入64.93万元等前期规划设计费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至2025年4月30日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”累计投入6,235.75万元，项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。

公司募集资金投资项目实施进度晚于预期情形具有合理的内外部因素影响解释。

保荐人将持续督促药康生物加强对募集资金投入使用进度管理的内部控制工作并完善相关措施，将持续督促药康生物积极及时做好信息披露并履行相关内外部审批程序。
二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

1、技术秘密泄露风险……
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