公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理
的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃
药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，
募集资金总额为人民币112,650.00万元，扣除发行费用人民币10,039.79万元后，募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第
110 C000202 号验资报告。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额

1 模式动物小鼠研发繁育一体化 43,026.20 40,000.00

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额

基地建设项目

2 真实世界动物模型研发及转化 23,640.28 22,000.00
平台建设项目

3 AI 驱动类器官、动物疾病模型多 20,000.00 20,000.00
模态临床前药物研究平台项目

合计 86,666.48 82,000.00

注 1：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变
更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额
由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额由 60,000.00 万元调整为
40,000.00 万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 4 月调整至 2030
年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。

因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金出现暂时闲置情况。

二、使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分超募资金及暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分超募资金及暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不……
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