公告日期：2025-04-26

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称

2024 年 3 第二届董事会

1 月 15 日 审计委员会第 1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
二次会议

1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案

3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

2024 年 4 第二届董事会 4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

2 月 24 日 审计委员会第 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

三次会议 6、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

7、关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议
案

8、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议
案

9、关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行
现金管理的议案

10、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案

11、关于使用超募资金永久补充流动资金的议
案

12、关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度
的议案

13、关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报
告的议案

14、关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评
估报告的议案

15、关于公司董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案

16、关于公司 2024 年一季度报告的议案

1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
第二届董事会 案

3 2024 年 8 审计……
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