公告日期：2025-04-26

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-032
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025
年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会全体监事严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和
《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况，以及 2024 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

同意通过公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙……
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