公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同
意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每
股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人民币112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后，募集资金净额为人民币102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 112,650.00

减：保荐费及承销费用等 8,278.75

募集资金专项账户到位金额 104,371.25

项目 金额

减：其他发行费用 1,385.16

减：置换预先投入募投项目支出 629.55

减：置换已支付的发行费用 375.87

减：募投项目累计支出 5,671.13

减：永久补充流动资金 18,000.00

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 46,000.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额 4,566.05

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 36,875.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际……
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