公告日期：2025-04-22

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

普通股股东人数 57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,697,026

普通股股东所持有表决权数量 216,697,026

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 53.1888

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.1888

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 215,972,175 99.6655 719,851 0.3321 5,000 0.0024

2、 议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 215,970,175 99.6645 719,851 0.3321 7,000 0.0034

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 215,970,175 99.6645 719,851 0.3321 7,000 0.0034

4、 议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。