公告日期：2025-11-13

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-052
深圳市必易微电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为32,142,750股。

本次股票上市流通总数为32,142,750股。

本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,726.2300
万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开
发行 A 股前总股本为 5,178.6639 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 6,904.8939
万股，其中有限售条件流通股 5,440.2266 万股，占公司发行后总股本的 78.79%，无限售条件流通股 1,464.6673 万股，占本公司发行后总股本的 21.21%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 6名，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月（因触发承诺的履行条件，前述股东
持有公司首发前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 11 月 25 日），限售股数量为
32,142,750 股，占公司股本总数的 46.02%。现限售期即将届满，上述限售股将于
2025 年 11 月 26 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025 年 4 月 9 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份
登记工作，公司总股本增加 788,880 股。前述变动后，公司总股本增加至 69,837,819
股。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-019）。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关的承诺如下：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理谢朋村承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由公司回购该部分股份。

（2）若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。

（3）本人在上述股份锁定期限届满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证公司的持续稳定经营。

（4）本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。

（5）在上述锁定期届满后，本人作为公司董事长、总经理，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任公司董事长、总经理作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

（6）若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。……
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