公告日期：2025-03-15

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市必易微电子股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构及延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“必易微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必易微调整部分募投项目内部投资结构及延期情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位，
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》，公司首次公开发行股票募投项目及截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金投

单位：万元

项目投资 募集资金承诺 募集资金承诺
序号 募集资金投资方向 总额 投入金额 投资项目累
计投入金额

1 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目 27,671.56 27,671.56 7,166.21

2 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 15,486.52 15,486.52 9,167.32

3 必易微研发中心建设项目 22,093.42 22,093.42 16,192.39

合计 65,251.50 65,251.50 32,525.91

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司本次对部分募投项目使用计划进行调整，系公司根据外部环境变化，结
合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资
源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，具体调整
原因如下：

1、“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”原计划购置房产实施，由
于近年来房地产市场波动较大，公司在综合分析市场行情变化后，预计购置房产
的支出相较于原计划将减少；

2、“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电机驱动控制芯片开
发及产业化项目”原计划购置一批研发生产一体化设备用于项目开发，自公司上
市以来，公司与上游封测厂加深合作，共同开发封装工艺，从而降低成本、增加
产能，因此原规划的部分设备支出预计下降。此外，公司与本项目相关的研发人
员和研发子项目扩充较多，工资薪酬、试制开发费用等费用化研发投入的需求增
长较快。

综上所述，公司基于募投项目的实际开展需要，拟在募集资金投资项目实施
主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。