公告日期：2025-03-15

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-012
深圳市必易微电子股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召
开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”内部投资结构进行调整，并将募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5月、募投项目“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位，
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于
2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必
易微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006），公司首次公开发行股票募投项目及截至 2024 年 12 月31 日的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 项目投资总 募集资金承 募集资金累计
额 诺投入金额 投入金额

1 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目 27,671.56 27,671.56 7,166.21

2 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 15,486.52 15,486.52 9,167.32

3 必易微研发中心建设项目 22,093.42 22,093.42 16,192.39

合计 65,251.50 65,251.50 32,525.91

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司本次对部分募投项目使用计划进行调整，系公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，具体调整原因如下：

1、“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”原计划购置房产实施，由于近年来房地产市场波动较大，公司在综合分析市场行情变化后，预计购置房产的支出相较于原计划将减少；

2、“电源管理系列控制芯片开……
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