公告日期：2025-12-30

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-056
海光信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼
C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,395

普通股股东人数 1,395

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,602,568,093

普通股股东所持有表决权数量 1,602,568,093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 68.9473

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9473

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,602,505,949 99.9961 49,015 0.0031 13,129 0.0008

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

持股 5%以上 1,347,780,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%-5%普 91,781,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%以下 162,943,153 99.9619 49,015 0.0301 13,129 0.0081
普通股股东
其中：市值 50

万以下普通股 31,149,945 99.9188 16,151 0.0518 9,156 0.0294
股东

市值 50 万以 131,793,208 99.9721 32,864 0.0249 3,973 0.0030
上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于 2025

1 年中期现 254,725,039 99.9756 49,015 0.0192 13,129 0.0052
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