公告日期：2025-10-16

中信证券股份有限公司

关于海光信息技术股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目

根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 新一代海光通用处理器研发 287,791.50 287,791.50

2 新一代海光协处理器研发 185,601.30 185,601.30

3 先进处理器技术研发中心建设 241,394.08 241,394.08

4 科技与发展储备资金 200,000.00 200,000.00

合计 914,786.88 914,786.88

（二）部分募投项目延期情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的情况下，将募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”的项目达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月，具体如下：

序号 项目名称 原项目达到预定可 本次调整后项目达到预
使用状态日期 定可使用状态日期

1 新一代海光通用处理器研发 2024 年 9 月 2025 年 9 月

2 新一代海光协处理器研发 2024 年 9 月 2025 年 9 月

3 先进处理器技术研发中心建设 2024 年 9 月 2025 年 9 月

三、募集资金使用及节余情况

截至本核查意见披露之日，募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项；募投项目“科技与发展储备资金”具体用途为进行前瞻性技术研究和补充流动资金，不涉及具体项目；节余募集资金合计人民币 29,274.20 万元（含利息收入，实际金额以资金转……
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