公告日期：2025-05-01

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-014
海光信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的

3 议案 √

4 关于公司日常关联交易预计的议案 √

5 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司董事薪酬方案的议案 √

7 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》

8 的议案 √

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记

9 的议案 √

10.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

10.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

10.05 关于修订《主要股东行为规范》的议案 √

10.06 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

10.07 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

注：本次股东会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒……
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