公告日期：2025-03-01

海光信息技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会 1. 《关于启动选聘公司 2024 年度会计师事
1 审计委员会第 2024/3/18 务所的议案》。

二次会议

1. 《关于公司 2023 年度内部审计工作总结
的议案》；

第二届董事会 2. 《关于公司 2024 年度内部审计工作计划
2 审计委员会第 2024/3/31 的议案》；

三次会议 3. 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要
的议案》；

4. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》；

5. 《关于向金融机构申请综合授信额度的
议案》；

6. 《关于公司日常关联交易预计的议案》；
7. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》；

8. 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所
的议案》；

9. 《关于批准报出公司 2023 年度审计报告
的议案》；

10. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》；

11. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》；

12. 《关于审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》；

13.《关于公司制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》；

14. 《关于公司向子公司提供借款的议案》；
15. 《关于公司 2023 年度第四季度关联方名
单的议案》。

1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议
第二届董事会 案》；

3 审计委员会……
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