公告日期：2025-03-01

中信证券股份有限公司

关于海光信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。

上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 856,603.04 万元，其中截
至报告期初累计募投项目使用金额 482,144.69 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元，本年投入使用金额 288,391.80 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元，尚未使用募集资金余额 201,675.90 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 233,831.51 万元（含募集资
金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 1,058,278.93

减：累计使用募集资金金额 856,603.04

其中：本年度投入金额 288,391.80

本年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27

以前年度投入金额 440,036.54

以自筹资金预先投入募投项目置换金额 42,108.15

以前年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27

等于：尚未使用的募集资金金额 201,675.90

加：无需支付的发行费用 32.76

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 32,122.86

其中：本年度金额 6,961.59

以前年度金额 25,161.27

等于：募集资金账户余额 233,831.51

注：上表中等于数与各加减项直接相加减之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

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