公告日期：2025-12-31

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-031

杭州当虹科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联
交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司主要业
务对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司在董事会召开前就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为：公司预计与相关关联方发生的 2026 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

2025年1月1 本次预计额度
关联交易类 关联人 2026 年度预 占同类业务日至 2025 年 占同类业 与 2025 年实
别 计额度 比例（%） 11 月 30 日实务比例（%）际发生金额差
际发生金额 异较大的原因

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向关联人采 创新中心有限公 500.00 3.23 - - 业务需求增加
购商品、接 司

受劳务 浙江棱镜全息科 300.00 1.94 231.13 1.49 /

技有限公司

小计 800.00 5.17 231.13 1.49 /

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向关联人出 创新中心有限公 800.00 2.66 88.79 0.29 业务需求增加
售商品、提 司

供劳务 浙江棱镜全息科

技有限公司 300.00 1.00 - - 业务需求增加

小计 1,100.00 3.65 88.79 0.29 /

向关联人租 浙江棱镜全息科 200.00 37.93 119.05 22.57 /

出房屋 技有限公司

小计 200.00 37.93 119.05 22.57 /

合计 2,100.00 - 438.97 -

注：1、以上数据未经审计；2、向关联人采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务， 向关联人租出房屋占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数字。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

……
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