公告日期：2025-05-14

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-018
杭州当虹科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,692,817

普通股股东所持有表决权数量 53,692,817

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.5462
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5462

（注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,601,424 股。）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,611,088 99.8477 73,809 0.1374 7,920 0.0149

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,611,088 99.8477 73,809 0.1374 7,920 0.0149

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,611,088 99.8477 73,809 0.1374 7,920 0.0149

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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