公告日期：2025-04-22

杭州当虹科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董
事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

闵诗阳，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，高级会计师、注册资产评估师。曾历任坤元资产评估有限公司项目经理、部门经理、总经理助理等；杭州聚有财金融服务有限公司副总裁、财务总监等；现任杭州远宁荟智投资管理
合伙企业（普通合伙）合伙人、风控总监。2024 年 2 月 22 日至今，于公司任独
立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2024 年独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度任期内，本人共参加了 6 次董事会，2 次股东大会，本着审慎客观
的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度出席会议的情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

独立董

现场或通讯

事姓名 本年应参加 委托出席 缺席次 出席股东大

方式亲自出

董事会次数 次数 数 会次数

席次数

闵诗阳 6 6 0 0 2

2024 年度任期内，本人作为独立董事按时参加公司的董事会会议和股东大会，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。本人对本年度任期内董事会议案及其他事项没有提出异议的情形，对 2024 年度审议的所有议案全部表决通过；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，出席了 5 次董事会审计委员
会会议，对公司的定期报告、财务报表、关联交易、募集资金的使用、募投项目结项等相关事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责。同时，本人作为战略委员会委员，出席了 1 次董事会战略委员会会议，积极跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发展战略的意见和建议；对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自参加了
相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，关注公司的内部审计工作，
审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有……
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