公告日期：2025-04-22

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-012

杭州当虹科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会
议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，对公司 2024年依法运作进行监督，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司营业总收入为 30,662.33 万元，比上年下降 7.82%；营业利
润为-12,611.43 万元，比上年减亏 3,631.54 万元；利润总额为-13,182.44 万元，比上年减亏 3,069.90 万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元，比

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

四、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

五、 审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为，为保证审计工作的连续性与稳健性，2025 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期 1 年，提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

六、 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《……
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