公告日期：2025-04-22

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-011

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在大视频领域不断深耕和技术创新，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司营业总收入为 30,662.33 万元，比上年下降 7.82%；营业利
润为-12,611.43 万元，比上年减亏 3,631.54 万元；利润总额为-13,182.44 万元，比上年减亏 3,069.90 万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元，比上年减亏 3,599.55 万元。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

五、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

六、 审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2025 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com……
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