公告日期：2025-11-11

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-055
武汉中科通达高新技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 C3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,942,949

普通股股东所持有表决权数量 45,942,949

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.4789
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.4789
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,881,049 99.8652 61,900 0.1348 0 0.0000

2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,852,049 99.8021 90,900 0.1979 0 0.0000

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,852,849 99.8038 90,100 0.1962 0 0.0000

2.03、议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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