公告日期：2025-09-20

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-044
武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月

19 日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通

过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的

议案》和《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》，同意公司终止本次发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及与交易对方签署

相关终止协议，并授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，现就有关情况公

告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以

下简称“交易对方”）持有的星和动力（北海）科技有限公司 100%股权，同时

向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次

交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，并预计构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，
不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规

定，积极推进本次交易的各项工作，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评

估、法律核查等相关工作。在筹划本次交易事项过程中，公司严格按照有关规定

及时履行信息披露义务，并在《武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易主要历程如下：
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科通达，证券代码：
688038）自 2025 年 3 月 10 日（星期一）开市起停牌，并于 2025 年 3 月 17 日（星
期一）开市起继续停牌，具体情况详见分别于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 3 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-010）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-011）。

2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司股票自 2025 年 3 月 24 日（星期
一）开市起复牌，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-015）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的审计、评估、法律尽调等相关工作，努力确保本次交易符合公司及全体股东的利益。公司分别
于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 22 日、2025 年 6 月 21 日、2025 年 7 月 19
日、2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036）。
2025 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配……
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