公告日期：2025-04-26

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王知先女士、周从良先生，董事陆茂林先生组成，主任委员由会计专业人士王知先女士担任。2024 年 8 月，公司董事会换届选举产生第五届董事会及其下设审计委员会成员，公司第五届董事会审计委员会由独立董事康立女士、沙武先生，董事陆茂林先生组成，主任委员由会计专业人士康立女士担任。公司独立董事委员占审计委员会成员总数比例为三分之二，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

审计委员会委员简历等具体情况参见公司《2024 年年度报告》中董事基本情况介绍。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年审计委员会共召开五次会议，第四届、第五届全体委员在其各自任期内均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

会议届次 会议召开时间 审议事项

审议《2023 年度内部审计工作报告》《2023
年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报
第四届审计委员会第 告》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
十二次会议 2024 年 4 月 16 日 案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
《2024 年度内部审计工作计划》《关于制定<

会议届次 会议召开时间 审议事项

会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于
拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

第四届审计委员会第 审议《2024 年第一季度报告》《2024 年第一
十三次会议 2024 年 4 月 24 日 季度内部审计工作报告》《2024 年第二季度
内部审计工作计划》

第五届审计委员会第 2024 年 8 月 15 日 审议《关于提名公司财务总监候选人的议
一次会议 案》

审议《2024 年半年度报告及其摘要》《2024
第五届审计委员会第 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
二次会议 2024 年 8 月 19 日 报告》《关于 2024 年上半年度内部审计工作
报告的议案》《关于 2024 年第三季度内部审
计工作计划的议案》

审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关
第五届审计委员会第 2024 年 10 月 26 日 于 2024 年第三季度内部审计工作报告的议
三次会议 ……
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