公告日期：2025-04-26

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二
届董事会成员；于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了
公司第二届董事会各专门委员会委员。公司第二届董事会审计委员会共有 3 名成员，分别是宋雷先生、钟宇先生、胡琨元先生，宋雷先生为主任委员。

宋雷先生、胡琨元先生、钟宇先生均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中宋雷先生、钟宇先生为独立董事，审计委员会主任委员宋雷先生为具有专业会计资格的独立董事。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

召开日期 会议名称 会议内容

1、《审计委员会 2023 年度工作总结与 2024 年度工作计
划》

2、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

第二届董事会审 3、《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

2024/4/26 计委员会第十次 4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
会议 5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股
本方案的议案》

8、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

10、《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

11、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职
情况评估报告的议案》

12、《关于董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

13、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第二届董事会审 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024/8/29 计委员会第十一 2、《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议 专项报告>的议案》

第二届董事会审

2024/10/22 计委员会第十二 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

次会议

第二届董事会审

2024/12/20 计委员会第十三 1、《内审部工作报告》

次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），审计委员会客观评估了容诚的独立性和专业性，对审计工作进行了监督，认为容诚能够严格遵守《中……
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