公告日期：2025-04-26

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-026
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 42,000.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立

董事专门会议同意将《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司

董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易

的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 42,000.00 万元，具体

情况如下：

单位：万元

本年年初

至2025年 本次预计金额与
关联交 本次预计 占同类 3 月 31 日 上年实际 占同类 上年实际发生金
易类别 关联人 金额 业务比 与关联人 发生金额 业务比 额差异较大的原
例（%） 累计已发 例（%） 因

生的交易

金额

沈阳富创精密

设备股份有限 2,000.00 1.16 24.13 28.78 0.02 2025 年预计采
公司（以下简称 购需求增加
“富创精密”）

上海广川科技

有限公司（以下 3,000.00 1.74 339.80 368.15 0.21 2025 年预计采
简称“广川科 购需求增加
技”）

中国科学院沈

向关联 阳自动化研究 1,000.00 0.58 0.00 643.16 0.37 2025 年预计采
人购买 所（以下简称 购需求增加
原材料 “沈自所”）
及劳务 沈阳聚德视频

技术有限公司 1,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。