公告日期：2025-04-26

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-023
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日送达全体董
事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《董事会审计委员工作细则》等规定，公司董事会审计委员会编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事
会审计委员会2024年度履职报告》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《总经理工作细则》等规定，公司总经理编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《独立董事制度》等规定，公司独立董事编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《独立董事制度》等规定，公司编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年年度报告》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024年财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程等规定，综合公司2024年年度经营及财务状况，公司编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程等规定，公司编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据相关法律、法规、规……
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