公告日期：2025-11-29

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-044
深圳传音控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

普通股股东人数 403

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 684,773,075

普通股股东所持有表决权数量 684,773,075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 59.4842

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4842

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 666,677,477 97.3574 18,026,193 2.6324 69,405 0.0102

2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 668,727,784 97.6568 15,985,730 2.3344 59,561 0.0088

3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 652,382,640 95.2699 32,337,157 4.7223 53,278 0.0078

4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
4.01、 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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