公告日期：2025-05-22

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-015
深圳传音控股股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日以现场及通讯相结
合的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于对合资公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次对合资公司进行增资，将有利于推动公司扩品类业务发展；关联交易定价公允合理，审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日

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