公告日期：2025-04-19

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-014
烟台德邦科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议。本次会
议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监
事 3 人，实到监事 3 人，与会监事共同推选由职工代表监事庄恒冬女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名方式表决，本次监事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2024年年度报告》及 2024 年年度报告摘要。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》公允反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议
案》

公司根据 2024 年度经营的财务情况，编写了公司 2024 年财务决算报告，根
据 2025 年度的经营计划，起草并提交了公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于审议<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的
议案》

公司对 2024 年会计师事务所的履职情况进行了相应的评估并出具了评估报
告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2024 年度的经营情况、营业收入与业绩情况，公司拟定了 2024
年度利润分配预案的议案。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：

2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。因此，监事会同意 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 24.45元/股调整为 24.20 元/股。

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