公告日期：2025-04-19

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-025
烟台德邦科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长
解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司总经理及管理层编制了 2024 年度工作报告。依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对 2024 年经营管理工作情况进行了总结，并提出了 2025 年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议
案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司财务部门根据公司 2024 年度经营的财务情况，编写并向公司董事会提交了 2024 年财务决算报告，根据公司 2025 年度的经营计划，起草并向公司董事会提交了 2025 年度财务预算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司编制了《2024 年度内部控制评价……
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