公告日期：2025-04-19

烟台德邦科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，2024 年度，烟台德邦科技股份

有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工
作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、宋红松先生和非独立董事
解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集
人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。在 2024 年全年的工作中，审计
委员会成员保持了专业、独立的态度，积极投入到公司的审计监督工作中。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等

相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会

议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议通过议案

1 2024 年 1 月 31 日 第二届审计委员会 1、审议《关于参与设立安徽超摩启源创业投
第一次会议 资基金的议案》

1、审议《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的
议案》

2、审议《关于〈2023 年度审计委员会履职情
况报告〉的议案》

第二届审计委员会 3、审议《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度
2 2024 年 4 月 8 日 第二次会议 财务预算报告〉的议案》

4、审议《关于 2023 年度公司日常关联交易情
况及预计 2024 年度公司日常关联交易的议
案》

5、审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告〉的议案》

6、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于审议<会计师事务所 2023 年度
履职情况评估报告>的议案》

9、审议《关于审议<审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》

10、审议《关于公司及子公司本年度向银行申
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