公告日期：2024-10-14

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-066
烟台德邦科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●投资标的名称：烟台京东方材料科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

●投资金额：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）拟与其他各方共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 80,000 万元，其中公司拟出资 14,400 万元，占合资公司注册资本总额的 18%。

●本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。

●相关风险提示：

1、合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。

2、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后管理工作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

德邦科技近日与北京京东方材料科技有限公司（以下简称“京东方材料”）、中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）、烟台业达经济发展集团有限公司（以下简称“业达经发”）签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》），约定共同出资设立烟台京东方材料科技有
限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）。合资公司将开展电子专用材料的研发与销售业务。

合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，其中：公司以货币资金出资人民币 14,400 万元，占投资总额的 18%；京东方材料以货币资金出资人民币 46,400万元，占投资总额的 58%；万润股份以货币资金出资人民币 16,000 万元，占投资总额的 20%；业达经发以货币资金出资人民币 3,200 万元，占投资总额的 4%。
（二）对外投资的审批程序

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司总经理办公会审批并报公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）北京京东方材料科技有限公司

1、统一社会信用代码：91110400MADUKNKE1U

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：50,000 万元

4、法定代表人：王锡平

5、成立日期：2024 年 8 月 2 日

6、住所：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号院 1 号楼 7 层 01

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、关联关系说明：京东方材料与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：京东方材料为上市公司京东方科技集团股份有限公司的全资子公司，京东方科技集团股份有限公司的实际控制人为北京电子控股有限责任公司。

10、是否为失信被执行人：否。

（二）中节能万润股份有限公司

1、统一社会信用代码：913700002653826225

2、类型：股份有限公司（上市）

3、注册资本：93,010.6155 万元

4、法定代表人：黄以武

5、成立日期：1995 年 7 月 5 日

6、住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

7、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、关联关系说明：万润股份与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。