公告日期：2025-12-09

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-066
北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

普通股股东人数 182

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 148,953,150

普通股股东所持有表决权数量 148,953,150

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.5227

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.5227

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案
1.01 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 146,981,201 98.6761 1,941,846 1.3036 30,103 0.0203

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 146,981,226 98.6761 1,724,855 1.1579 247,069 0.1660

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 146,970,703 98.6690 1,735,378 1.1650 247,069 0.1660

2.00 议案名称：关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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