公告日期：2025-12-09

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-067

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司非独立董事焦龙先生的书面辞任报告。根据公司治理结构调整安排，焦龙

先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员

职务。辞任后，焦龙先生仍继续担任公司控股子公司北京天仁道和新材料有限公

司（以下简称“天仁道和”）副总经理、全资子公司常州天启新新科技有限公司

（以下简称“天启新新”）总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，焦龙先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工

代表表决，同意选举刘洋先生为公司第三届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继 是否存
续在上 在未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 市公司 具体职务 行完毕
到期日 原因 及其控 的公开
股子公 承诺
司任职

公司 公司控股子公司天仁道

焦龙 董事、审计 2025 年 12 2025 年 10 治理 是 和副总经理、全资子公司 否
委员会委员 月 8 日 月 30 日 结构 天启新新总经理

调整

注：公司第三届董事会任期于 2025 年 10 月 30 日届满，由于董事会换届选举延期进行，董

事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1

日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，焦龙先生在职期间负责的相关工作已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。焦龙先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，焦龙先生仍继续担任公司控股子公司天仁道和副总经理、全资子公司天启新新总经理。

截至本公告披露日，焦龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开
2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工董事的议案》，同意选举刘洋先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘洋先生当选职工董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、补选董事会审计委员会委员的情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于补选公司第三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。