公告日期：2025-05-15

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-019
北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方
式于 2025 年 5 月 11 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 15 日

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