公告日期：2025-04-22

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届
董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴甦先生为审计委员会委员，由具备会计专业资格的吴武清先生担任委员会召集人。
后根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求，于 2023 年 12 月 12 日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，杨铠璘女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事刘海涛先生担任。

报告期内，公司董事刘海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职位；独立董事卢远瞩先生因连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司第三届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。公司分别于 2024 年 12
月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议及 2024 年第三
次临时股东大会，补选任淑彬先生为公司独立董事、焦龙先生为公司非独立董事，并选举任淑彬先生、焦龙先生为审计委员会委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外
部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议审议并通过如下议案：

序 时间 届次 审议事项内容

号

1 2024 年 1 月 2024年第一次 1、《关于听取年审机构汇报 2023 年度审计工作计划的
25 日 审计委员会 议案》。

1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2024 年 4 月 2024年第二次 4、《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；
2 26 日 审计委员会 5、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况的议案》；

6、《关于批准财务报表对外报出的议案》；

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

8、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

3 2024 年 8 月 2024年第三次 1、《关于公司选聘会计师事务所选聘文件的议案》。
14 日 审计委员会

4 2024 年 8 月 2024年第四次 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
19 日 审计委员会 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

5 2024 年 10 月 2024年第五次 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

25 日 审计委员会

三、审计委员会相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1．评估外部审计机构的独……
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