公告日期：2025-04-22

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-005
北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合
的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事
3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，编制了公司 2024 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等有关规定的要求，公司管理层根据 2024 年度的经营业绩编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司管理层编制和审核《2024 年年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》；

公司根据《公司法》《公司章程》《关于公司董事、监事、高级管理人员人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案：

1、股东代表监事：若股东代表监事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放津贴；

2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位
薪酬，由公司对其进行岗位考核。

监事刘洋先生、李一先生、余程巍先生需要对该议案进行回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按……
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